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本周報名客戶展示
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課程編號： 800150雇員舞弊調(diào)查實戰(zhàn)精要推薦星級：
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課程分類：
綜合管理系列>>雇員舞弊調(diào)查實戰(zhàn)精要
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培訓(xùn)講師：
課時：
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課程對象：
大型企業(yè)的法務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控部門負(fù)責(zé)人、HR部門負(fù)責(zé)人，法務(wù)主管，工會，督導(dǎo)總監(jiān)等。
中小企業(yè)的總經(jīng)理、分管副總、律師、法律顧問。
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報名聯(lián)系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 課程背景
- 課程收益
- 課程大綱
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一、課程特點
1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例，以及對近年熱點舞弊事件的深入分析，使學(xué)員獲得強烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。
2、本課程基于舞弊調(diào)查中不同角色的角度探討了舞弊活動的調(diào)查框架與調(diào)查模式，幫助學(xué)員獲得對舞弊調(diào)查活動不同的視角與感受，從而獲得多向度的調(diào)查思路啟發(fā)。
3、從調(diào)查手段方法上，本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法，對于坊間所知甚少的高級調(diào)查策略也作了極具實戰(zhàn)性地探討。
二、課程大綱
一、透視舞弊
1、為何存在舞弊與舞弊的三角模型？
2、中國商業(yè)環(huán)境下的舞弊特點與趨勢
二、舞弊環(huán)境與舞弊常見類型
1、從采購舞弊到財務(wù)舞弊——基于案例的分析
2、采購舞弊的特點及其角色
3、銷售舞弊的主要手法
4、財務(wù)舞弊的主要手法與特點
5、利益沖突與關(guān)聯(lián)交易
三、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何識別和發(fā)現(xiàn)可能的舞弊風(fēng)險征兆—— 一個框架
2、如何通過常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
4、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
5、從舉報與投訴中發(fā)現(xiàn)線索
四、舞弊調(diào)查的常見方法與手段（內(nèi)部調(diào)查部門角度）
財務(wù)審計
采購流程審計
嫌疑人家庭背景與社會關(guān)系排查
嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
（面對）證人的詢問技巧
（面對）嫌疑人的詢問技巧
實案解析
五、反舞弊的高級調(diào)查技術(shù)（第三方調(diào)查公司角度）
不正當(dāng)財產(chǎn)與收入的核實
行蹤調(diào)查
隱蔽視聽證據(jù)收集
計算機網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
秘密調(diào)查
六、高效舞弊調(diào)查的五要素
七、舞弊證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？
八、反舞弊的綜合策略
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