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千萬美元塞箱子夾層出境

發(fā)布人：admin     日期：2013-04-25

1月9日，全國著名的資本運(yùn)營專家、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國資本運(yùn)營研究中心主任馮鵬程教授就目前有國人用手提箱裝現(xiàn)金出境時在美國和加拿大機(jī)場被查獲的問題接受《法制晚報(bào)》記者采訪。馮鵬程教授指出：在海外買房投資其實(shí)只是少數(shù)情況，國外購買房產(chǎn)增值空間并不大，主要目的還是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。普通老百姓將錢轉(zhuǎn)移到國外大多是為移民或讓孩子上學(xué)，而富人的第一目的就是轉(zhuǎn)移資金。一是出于對個人私有財(cái)產(chǎn)安全性的擔(dān)憂，二則部分民營企業(yè)偷稅漏稅，對非法資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。但通過現(xiàn)金轉(zhuǎn)移并不是主流，大多通過灰色渠道。 “中國人用行李箱將現(xiàn)金空運(yùn)至西方買房”，美國《華爾街日報(bào)》近日以如此“聳動”的標(biāo)題引起了國內(nèi)一片唏噓。本報(bào)記者搜索發(fā)現(xiàn)，“中國+現(xiàn)金+國外”這三個關(guān)鍵詞的報(bào)道近些年來頻頻出現(xiàn)，最早的可以追溯到2009年。 大概3個月前，《華爾街日報(bào)》就稱，中國——曾經(jīng)是世界現(xiàn)金的集水池，如今這兩三年卻眼看著現(xiàn)金外流。加拿大方面稱，在最繁忙的多倫多和渥太華機(jī)場，查出的近六成未申報(bào)現(xiàn)金來自中國公民。 那么，這些錢藏在哪帶出境？是否違法？為何從國內(nèi)出境時沒有查明，卻在國外被查出？這些錢真的是用來買房的嗎？ 巨款藏在哪？ 千萬美元“塞在錢包、口袋和手提箱夾層” 2012年6月，一名中國男子隨身攜帶約17.75萬美元的現(xiàn)金降落在溫哥華國際機(jī)場，這些現(xiàn)金大都是美元和加元的百元大鈔，其塞在錢包、口袋及手提箱的夾層里。 《華爾街日報(bào)》援引加拿大官方報(bào)告稱，當(dāng)?shù)貎纱笞罘泵Φ臋C(jī)場——多倫多和渥太華機(jī)場從2011年4月到2012年6月，從中國公民手里查獲了約1600萬美元不明現(xiàn)金，這一數(shù)字占現(xiàn)金查獲總量的59%。 “在機(jī)場查獲的現(xiàn)金僅是中國外流私人資本的冰山一角，但是卻凸顯出中國公民正使用最古老和最簡單的方法之一：用手提箱裝現(xiàn)金出境。”報(bào)道稱。 這種情況在美國也有。從2009年至2011年，美國機(jī)場海關(guān)官員共查獲超過500萬美元由中國公民攜帶的不明現(xiàn)金。這占到所有查獲現(xiàn)金的8.4%。 報(bào)道甚至將各大機(jī)場查獲中國人攜帶的現(xiàn)金數(shù)字進(jìn)行“攀比”。在美國底特律，2011年查獲中國人的現(xiàn)金占到了總額的18%，這一數(shù)字在2009年僅為5%。 “在中國大量新富之中，不少人急著將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移出中國。”報(bào)道稱。 2012年10月，美聯(lián)社稱，研究報(bào)告顯示，2011年大量沒有申報(bào)的金錢規(guī)避政府管理流出中國，數(shù)量超過6000億美元，而且流出數(shù)量還在增加。 “中國公司將錢大量轉(zhuǎn)移到海外，投資或者走一圈回到國內(nèi)作為海外投資得以減稅。中國家庭將錢轉(zhuǎn)移至海外，獲得比國內(nèi)更多的回報(bào)。”文章說。 是否違法？ 美、加：不違法 入境超萬元只需申報(bào) 不需繳費(fèi)沒有限制 “根據(jù)加拿大法律規(guī)定，個人帶多少錢入境和出境政府并沒有限制。這么做也不違法。”加拿大邊境服務(wù)局新聞發(fā)言人盧克·奈東（Luc Nadon）告訴《法制晚報(bào)》記者。 奈東解釋說，對于個人帶錢入境加拿大只有一條限定是否違法，那就是所有帶進(jìn)或者帶出的現(xiàn)金或者股票、證券等價(jià)值超過1萬加元必須上報(bào)給服務(wù)局。否則便是違反規(guī)定，一經(jīng)查獲將被施以250加元至5000加元（約合人民幣1581元至31620元）的罰款，甚至沒收。 “邊境服務(wù)局不會對個人采取任何強(qiáng)制法律制裁。”奈東說，往往被查獲的人都是因?yàn)樗麄儾欢嚓P(guān)規(guī)定，沒有將攜帶的現(xiàn)金上報(bào)。 他說，服務(wù)局只是負(fù)責(zé)對未申報(bào)的進(jìn)行查獲，其他的如攜帶現(xiàn)金原因并不會多問。如果當(dāng)?shù)毓賳T認(rèn)為這些現(xiàn)金是非法活動所獲，那就得解釋清楚，才能把錢拿回來。不過，目前大多數(shù)查獲的現(xiàn)金都只是罰款后就被還回。 “轉(zhuǎn)移資金或者其他股票、證券等進(jìn)出美國都是合法的。”美國海關(guān)及邊境保護(hù)局公共事務(wù)負(fù)責(zé)人斯蒂芬妮·馬林對法晚記者說。美國的規(guī)定與加拿大一樣，超過1萬美元要上報(bào)，否則就會被查處。不過，“對于這些人拿著這么多現(xiàn)金是干什么用，我們無法猜測。”她說。 我國：違法 出境不得超1萬美元 否則將不予放行 “相比成功逃脫中國嚴(yán)格的外匯管制，繳納幾千加元罰款的代價(jià)很小。”《華爾街日報(bào)》說，不過，加拿大一些執(zhí)法官員并不愿意將非法資金流出的信息告訴中方同行。“這就使得很難判斷中國人帶入加拿大的現(xiàn)金是否具有合法性。”報(bào)道稱。 我國是外匯嚴(yán)格管制國家。按照《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》和《中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，中國公民出入境、外國人出入境每人每次攜帶的人民幣限額為2萬元。 出境人員攜帶外幣現(xiàn)鈔金額在等值5000美元以上至10000美元的，應(yīng)向外匯指定銀行申領(lǐng)《攜帶證》。居民個人一般不得攜帶超過10000美元以上的外幣現(xiàn)鈔出境。若累計(jì)總額超過等值美元10000元，海關(guān)不予放行。 北京市偉博律師事務(wù)所主任、國際法和經(jīng)濟(jì)法資深律師李偉民告訴《法制晚報(bào)》記者，限制規(guī)定只在國內(nèi)有效，攜帶現(xiàn)金者一旦出境，本國法律就管不到了。 通常，世界上多數(shù)國家對外匯管制都存在出境處罰嚴(yán)，入境處罰輕的特點(diǎn)。也就是說，各國對于從本國帶出貴重金屬或是大量現(xiàn)金、外匯的情況管理十分嚴(yán)格，而對于將貴重金屬和外匯、現(xiàn)金帶入的情況普通管理比較寬松。因?yàn)檫@樣既可以增加本國的財(cái)富，也可刺激入境者在本國消費(fèi)。 為何在國外查出？ 外國出于利益 僅罰巨款不追責(zé)任 加拿大邊境服務(wù)局稱，他們使用多種技術(shù)手段探測未申報(bào)的貨幣，包括利用擁有大量信息的數(shù)據(jù)庫、x射線和γ射線等設(shè)備。 加拿大早已是中國現(xiàn)金流出青睞的目的地，當(dāng)?shù)蒯槍ν鈬说南嚓P(guān)法律較寬松，且政府鼓勵私人投資。 美媒稱，加拿大生活質(zhì)量及大量會講中文的人群吸引了中國新富。“中國來的新移民身上帶一二十萬現(xiàn)金很常見”，加拿大一投資和企業(yè)協(xié)會稱，這些事“每天都發(fā)生著。” 李偉民介紹說，最近幾年，加拿大、意大利、美國等國家對入關(guān)攜帶超額現(xiàn)金的情況查得比較嚴(yán)，主要是出于利益需要。加拿大和美國等國并沒有把攜帶大量外匯入境者的現(xiàn)金沒收，而是進(jìn)行高額罰款，有的罰款額度甚至高達(dá)超額攜帶現(xiàn)金部分的40%至50%，卻并不真正追究責(zé)任。 我國《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》規(guī)定，入境人員攜帶外幣現(xiàn)鈔入境，超過等值美元5000元的應(yīng)當(dāng)向海關(guān)書面申報(bào)，當(dāng)天多次往返及短期內(nèi)多次往返者除外。我國對超額攜帶現(xiàn)金入境者同樣也要進(jìn)行罰款，但處罰額度不是很高。 搜查巨額現(xiàn)金不難 手段、力度向美加學(xué)習(xí) 李偉民說，近幾年，連續(xù)出現(xiàn)一些有錢人或是存在嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)問題的官員，逃過海關(guān)的搜查將大量現(xiàn)金帶出境的情況。這主要有兩個原因，一是由于海關(guān)人員的工作失誤，沒有查出來。 但這種情況很少，一個普通人通過海關(guān)時，連一個小小的打火機(jī)都能查出來，搜查出大量現(xiàn)金并不是一件困難的事。 有報(bào)道稱，之所以一些人能通過行李將大量現(xiàn)金帶出境，說明我國在出入境檢查方面有不足，應(yīng)該加大檢查力度，在檢查措施和手段上向美國和加拿大等國學(xué)習(xí)，以減少超額現(xiàn)金外流的現(xiàn)象。 誰帶錢出境？ 入境國不通氣 超量攜帶者身份不明 當(dāng)記者問到加方是否通知中國政府并和中國方面合作時，奈東并沒有直接予以回復(fù)，“服務(wù)局和國外同行合作，共享信息是受相應(yīng)部門監(jiān)管的。服務(wù)局可能和其他政府共享信息，但是共享哪些信息并不會透露”。 李偉民律師坦言，受利益的驅(qū)動，入境國通常都不愿意把入境者攜帶現(xiàn)金情況提供給出境國，像加拿大、美國等國，實(shí)際上都有大量的中國人攜帶超量現(xiàn)金入境，但當(dāng)中國政府想了解具體情況時，這些國家大都會替入境者保密，不會把相關(guān)數(shù)據(jù)提供給我們。 所以，即使知曉有些人曾將大量的現(xiàn)金帶出國，由于拿不到直接證據(jù)，中國的執(zhí)法機(jī)關(guān)也很難處罰違法者。這就導(dǎo)致一些違法攜帶現(xiàn)金出境的人，只要出了關(guān)，就能夠逍遙法外，中國的法律很難再對其進(jìn)行處罰。 錢干嗎使？ 置業(yè)是虛轉(zhuǎn)移是真 不排除“洗錢”可能 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際投資研究室主任馮鵬程告訴法晚記者，在海外買房投資其實(shí)只是少數(shù)情況，國外購買房產(chǎn)增值空間并不大，主要目的還是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。 他說，普通老百姓將錢轉(zhuǎn)移到國外大多是為移民或讓孩子上學(xué)，而富人的第一目的就是轉(zhuǎn)移資金。一是出于對個人私有財(cái)產(chǎn)安全性的擔(dān)憂，二則部分民營企業(yè)偷稅漏稅，對非法資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。但通過現(xiàn)金轉(zhuǎn)移并不是主流，大多通過灰色渠道。 他說，其實(shí)向海外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)從上世紀(jì)90年代就開始了，“帶大量現(xiàn)金出國違法，但合理創(chuàng)造出的財(cái)富，通過合法手段轉(zhuǎn)移出國并不違法。”馮鵬程說，有一個說法叫“海鷗家庭”，就是將家人全部轉(zhuǎn)移出去，但回國內(nèi)賺錢。 “美國經(jīng)濟(jì)是不景氣，但仍然是頭號強(qiáng)國，況且這些人只是將錢轉(zhuǎn)移出去，還是回國內(nèi)賺錢的。”他說。 李偉民律師對記者說，攜帶大量現(xiàn)金出境，通常有幾種目的：一是為了逃避本國的外匯監(jiān)管。我國規(guī)定每位公民每年申請外匯數(shù)額不得超過5萬美元，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這個限額對有些人確實(shí)不夠用； 其次，一些人的確想要進(jìn)行大額消費(fèi)，比如到國外買房、買車等，但嚴(yán)格地講，進(jìn)行這些消費(fèi)的款項(xiàng)都應(yīng)該通過銀行轉(zhuǎn)賬； 再者，不排除存在“洗錢”的情況，因?yàn)楝F(xiàn)金的上游來源不合法，比如貪污受賄或是毒品犯罪所得的巨款，無法通過正常銀行去流轉(zhuǎn)，不敢申報(bào)，只能通過違法攜帶出境的方式； 第四種情況是為了進(jìn)行交易，一些人將大量外匯帶到監(jiān)管不嚴(yán)或是對超量攜帶現(xiàn)金入境罰款額度較低的國家，在那里進(jìn)行外匯兌換交易，獲得差價(jià)等。 資金大量外流有壞處 應(yīng)追究情節(jié)嚴(yán)重者刑責(zé) 馮鵬程說，大量資金外流會對國家自身建設(shè)用錢造成影響，“我們國家本身在建設(shè)時還引進(jìn)外資，本國的富人資金卻流到國外。” 李偉民律師說，要杜絕這種情況的發(fā)生，首先應(yīng)對立法進(jìn)行完善。目前只有走私貨幣這種行為要承擔(dān)刑事責(zé)任，但對于攜帶超量現(xiàn)金到國外買車、買房等行為，目前還不會被追究刑事責(zé)任。 他說，未來可以考慮對情節(jié)嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任，比如超量攜帶現(xiàn)金數(shù)額非常巨大的，應(yīng)認(rèn)定其是一種故意違法行為。 二是應(yīng)加強(qiáng)執(zhí)法力度，特別是加強(qiáng)海關(guān)在出入境檢查違法行為上的處罰力度。 三是國家之間應(yīng)相互進(jìn)行司法協(xié)助，信息共享和交換，只有這樣才能有效打擊這種違法行為，防止這種現(xiàn)象大量發(fā)生。

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